买卖、出借、出租银行卡、电话卡、个人身份信息等，都有可能为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供便利，成为犯罪团伙的帮凶，不但会影响个人征信，还会涉嫌犯罪
不要轻信来历不明的电话、短信、邮件和互联网信息，切不可将自己的通讯工具以及银行卡、支付宝账户、微信号等支付工具出借、出租、出售给他人；废弃不用的银行卡、手机卡应及时注销。
个人固话助境外诈骗
对于境外来电，大家都比较警觉，那如果看到本地来电，你是不是就自然接起了电话？
2月28日，我市破获一起为境外人员架设VOIP设备、提供虚拟IP地址实施电信诈骗的案件，并抓获嫌疑人李某（化名）。
VOIP是一种语音传输技术。通过架设VOIP设备、获取异地IP地址，诈骗分子可通过异地网络远程拨号实施诈骗，同时隐匿其真实位置。本案是发生在我市的第一起架设VOIP设备帮助境外人员实施电信诈骗行为并从中非法获利的案件，为我市严厉打击诈骗犯罪、切实维护人民群众合法利益提供了新思路、新方法。
年前，因创业赔钱，在家待业的李某发现有人在钉钉群发布消息称：扫码进微信群，可以学习如何做副业。李某进群后发现群里确实经常有网友发布兼职信息，但有一个网名为“寂”的人引起了他的注意。
“寂”每天都会在群里发专属红包并分享赚钱方法，李某便询问他是如何赚钱的。“寂”谎称自己在做游戏推广，想租用李某的IP地址，并承诺每天可支付给李某300元。缺钱的李某很快便答应了。
1月20日，李某在“寂”的指导下网购了一台VOIP设备，并在移动公司办理了第一台座机。通过连接座机和VOIP设备，“寂”远程控制电脑，下载插件，完成设备架设。李某也由此获得第一笔300元“租金”。1月29日，移动公司接到预警，便致电询问李某在做什么，李某回答自己在做游戏推广，一切正常。没几天， “寂”发微信称座机号被标记为“骚扰”“电信诈骗”“小额贷款”。因标记次数太多，需要消除记录或更换号码。李某这才意识到自己应该是为诈骗分子提供了虚拟拨号功能，但收到钱的他依旧未停手，仍然办理了第二个座机给“寂”使用。
经过警方循线追踪和多方调查取证，2月24日，李某在市区某小区被捕，警方当场缴获VOIP设备一台。经突审，李某供认不讳，交代作案过程，“寂”察觉异常消失不见。在此期间，李某共收到“寂”6100元赃款。目前，该案件涉及诈骗的资金正在进一步审理统计中。
警方提示，广大群众不要轻信来历不明的电话、短信、邮件和互联网信息，切不可将自己的座机、手机卡、QQ号、微信号等通讯工具以及银行卡、支付宝账户、微信号等支付工具出借、出租、出售给他人。废弃不用的银行卡、手机卡应及时注销，不可随意丢弃、买卖，以免被不法分子利用。
对公账户成“洗钱利器”
“嗨克拉玛依”/克拉玛依日报讯（全媒体记者 阿尔丽玛 何茵茵 通讯员 张凯 王子剑）连日来，克拉玛依公安持续加大打击电信网络诈骗力度，针对帮助信息网络犯罪活动出重拳、下狠手，奔赴多省抓获涉嫌“帮信”犯罪嫌疑人。4月10日，克拉玛依区公安分局刑事侦查大队又抓获一名帮助信息网络犯罪人员。
帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。
当天，克拉玛依区公安分局刑事侦查大队接克拉玛依市反诈中心预警称，一名广西籍男子在我市开办的公司对公账户情况异常。接到线索后，刑侦大队立即组织精干警力实施抓捕，并于当天16时许在昆仑银行南新路支行将犯罪嫌疑人黄某华抓获。
经查，犯罪嫌疑人黄某华结识了一名网友，该网友承诺，黄某华来到我市办理虚假空壳公司，利用该公司名义开设银行对公账户就可以获得一笔好处费。因为想赚外快，4月5日，黄某华从广西来到我市办理相关手续。因为手续复杂，在对公账户还未办理完成时，他便被警方抓获。经审讯，犯罪嫌疑人黄某华对其犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。
对公账户原本是企业之间资金往来结算的专用账户。然而近期，全国多地公安机关披露，对公账户成为了电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”，且小众银行成为开设虚假对公账户实施诈骗的高发地。注册、买卖对公账户成为电诈黑市的一条专门产业链。
警方提示，《中华人民共和国刑法》明确规定：非法出售营业执照、公章的，涉嫌买卖国家机关公文、印章罪；非法开设对公账户、买卖对公账户、非法持有他人账户的，涉嫌妨害信用卡管理罪，可处3年以上10年以下有期徒刑。而构成帮助信息网络犯罪活动罪的，依据《中华人民共和国刑法》规定，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
买卖、出借、出租银行卡、电话卡、个人身份信息等，都有可能为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供便利，成为犯罪团伙的帮凶，不但会影响个人征信，还会涉嫌犯罪。如果市民发现周边有收卡、卖卡等不法行为，请及时向公安机关举报。广大群众要时刻保持警惕，增强法律意识，保护好个人隐私，不要被所谓的“高价收卡”冲昏头脑，切勿被蝇头小利迷惑双眼。
来源：新疆网警巡查执法/克拉玛依市公安局
下一篇：秦皇岛诚聘兼职人员